Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного грального бізнесу в інтернеті, організовану двома громадянами рф та громадянкою України. Через мережу нелегальних онлайн-казино учасники схеми відмили активів на суму понад 5 мільярдів гривень.

Про це пише С4 із посиланням на офіційний телеграм-канал Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За даними слідства, до організації незаконного бізнесу причетні двоє громадян росії та дружина одного з них — громадянка України. До роботи вони залучили ще сімох українців.

Через підконтрольні ІТ-компанії фігуранти забезпечували функціонування щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили діяльність уже незаконно.

Розрахунки здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, а згодом виводилися на підконтрольні офшорні підприємства.

Усім учасникам схеми інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи та незаконну діяльність з організації й проведення азартних ігор. Трьом організаторам також повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двом громадянам рф повідомили про підозру заочно, громадянці України — особисто. Місцеперебування інших семи учасників наразі встановлюють.

Слідкуйте за нами у Telegram