У Чернівцях судитимуть організатора та сімох учасників міжнародної шахрайської схеми, через яку 114 громадян Казахстану втратили понад 30,5 млн грн.

Про це пише С4 із посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, майже рік із Чернівців людям телефонували нібито представники Комітету нацбезпеки та Нацбанку Казахстану і переконували їх переказувати заощадження на «безпечні рахунки».

«Насправді ці рахунки контролювали учасники злочинної організації. Ще 24 громадяни Казахстану отримали шахрайські повідомлення, однак вчасно засумнівалися та не перерахували кошти», – зазначають правоохоронці.

За версією слідства, схему організував уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. До незаконної діяльності він залучив ще сімох осіб, налагодив роботу кол-центру та розподілив між учасниками ролі.

Потерпілим телефонували за заздалегідь підготовленими сценаріями. Їм повідомляли, що їхні банківські рахунки нібито використовуються у незаконних фінансових операціях або можуть стати об’єктом шахрайських дій. Після цього людей переконували, що єдиний спосіб «захистити» кошти – це негайно переказати їх на інші рахунки.

Зазначається, що аби викликати довіру, учасники схеми використовували персональні дані громадян Казахстану, сучасні засоби зв’язку та психологічний тиск. Розмови будували так, щоб люди не мали часу перевірити інформацію, порадитися з близькими або звернутися до банку.

Діяльність кол-центру припинили у вересні 2025 року. Прокурори спільно з поліцією, у взаємодії з кіберполіцією Казахстану, викрили шахрайський офіс та заблокували роботу угруповання.

Нині за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури до суду скерували обвинувальний акт щодо організатора та семи учасників злочинної організації. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, а також замах на вчинення такого злочину (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Слідкуйте за нами у Telegram