Правоохоронці в Чернівецькій області викрили перевізника, який не сплатив понад 5 млн грн податків, використовуючи «тіньову» виручку від рейсів до Італії.

Про це йдеться на сайті Бюро економічної безпеки, пише С4.

Слідство встановило, що мешканцем Тернополя налагодив регулярні рейси за маршрутом «Україна-Італія». Вартість поїздки для одного пасажира складала від 100 до 120 євро. Проте отримані кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності компанії.

Так, завдяки використанню «тіньових» розрахунків та прихованню реальних доходів, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн.

«Детективи провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігуранта та його довірених осіб. Під час слідчих дій було вилучено: чорнові записи та неофіційну документацію, що підтверджує ведення «подвійної бухгалтерії», мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації», — йдеться на сайті.

Наразі правоохоронці призначили судово-економічну експертизу для встановлення остаточного розміру завданих державі збитків.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів.

Читайте також: на Калинівському ринку в Чернівцях викрили підпільну торгівлю алкоголем.

Слідкуйте за нами у Telegram