42-річний засновник будівельної компанії організував масштабну шахрайську схему заволодіння коштами громадян, використовуючи ділову репутацію своєї будівельної компанії на ринку нерухомості. Загалом йому вдалося незаконно заволодіти понад 2,3 мільйонами доларів США.

Про це повідомляє С4 із посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Слідчі встановили, що Обвинувачений розгорнув широку рекламну кампанію та пропонував громадянам інвестувати у будівництво таунхаусів і квартир у селі Великий Кучурів Чернівецького району.

Він обіцяв клієнтам повний комплекс послуг: від будівництва і благоустрою території до підключення об’єктів до інженерних мереж (води, каналізації, електрики та газу), та подальшим введенням об’єктів в експлуатацію. 

Під час укладення угод забудовник запевняв інвесторів, що має всі права на землю та необхідні дозвільні документи на проведення будівельних робіт. Насправді ж, підприємство не мало права користуватися земельними ділянками, а будівництво було незаконним.

Щоб приховати аферу, забудовник укладав з клієнтами звичайні паперові договори без нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Це дозволило йому роками уникати перевірок з боку контролюючих органів, а також здійснювати «подвійний продаж» одного й того ж обʼєкту декільком потерпілим.

Усі кошти від людей він брав виключно готівкою — так зловмисник зміг провести мільйони повз бухгалтерію компанії, обійти фінансовий моніторинг та безперешкодно привласнити гроші.

Крім того, у межах однієї із домовленостей потерпілий передав забудовнику два автомобілі «BMW» як бартерний обмін на майбутню нерухомість, однак обіцяні зобов’язання забудовником виконані не були. Він одразу ж переоформив транспортні засоби на третіх осіб для погашення власних боргів. 

Слідчі поліції також встановили, що обвинувачений підробляв офіційні документи, які використовував для реалізації шахрайської схеми. 

Знаючи, що збудовані під його керівництвом об’єкти нерухомості не введені в експлуатацію та не мають належних документів для офіційного підключення до електромережі він підробив договір від імені місцевого кооперативу. Після цього самовільно під’єднав лінію до чужої підстанції та регулярно збирав з мешканців готівку під виглядом оплати за «комунальні послуги».

Крім цього, за інформацією слідства, зловмисник також організував виготовлення підробленої довіреності, нібито виданої Генконсульством України в іноземній державі. Щоб приховати свою причетність та уникнути викриття, він оформив цей фіктивний документ на свою дружину, після чого незаконно відчужив чужу земельну ділянку.

Правоохоронці встановили причетність забудовника до крадіжки. Скориставшись відсутністю власників одного із збудованих таунхаусів, за допомогою сторонніх осіб, яких ввів в оману, він проник до помешкання та викрав майно на суму понад 240 тисяч гривень.

Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили за місцем проживання фігуранта бойові припаси, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Наразі слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області зібрали обґрунтовані докази вини буковинця, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт для розгляду до суду.

Слідкуйте за нами у Telegram