Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яку організували власники мережі з 24 магазинів заморожених напівфабрикатів. Сума несплачених податкових зобов’язань перевищує 20 мільйонів гривень.

Про це пише C4 із посиланням на пресслужбу ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Власники мережі діяли за попередньою змовою і повністю контролювали виробництво та продаж продукції. Для мінімізації податків вони застосували механізм «дроблення бізнесу», використовуючи понад 30 підконтрольних ФОПів 2-ї групи. На цих підприємців формально розподіляли обсяги реалізації, щоб уникнути переходу на загальну систему оподаткування та сплати ПДВ.

Це дозволило їм сплачувати нижчі ставки податку та уникати значної частини податкових зобов’язань.

Під час обшуків детективи вилучили документи, які свідчать про спроби легалізації незаконно отриманих коштів. Йдеться про придбання рухомого та нерухомого майна. Слідчі також встановили, що частину зарплат працівникам виплачували готівкою, без сплати ПДФО, ЄСВ та військового збору.

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Також розглядається питання щодо додаткової кваліфікації за ст. 28 ККУ (злочин, вчинений групою осіб або організованою групою) та ст. 209 ККУ (відмивання майна, отриманого злочинним шляхом).

Оперативний супровід здійснюють детективи стратегічного захисту економіки БЕБ, процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

Слідкуйте за нами у Telegram