Розслідування тривало понад 15 місяців. Детективи задокументували діяльність злочинної організації, учасники якої побудували схему впливу на державні енергетичні підприємства, зокрема АТ «НАЕК “Енергоатом”».

Про це пише C4 із посиланням на інформацію НАБУ та САП у Telegram.

Основним напрямом діяльності було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» — від 10 до 15% вартості контрактів. Компаніям нав’язували «відкати» за уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника. Цю практику в організації називали «шлагбаум».

До схеми залучили колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, та колишнього правоохоронця — виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Вони контролювали кадрові рішення, закупівлі та рух фінансів, фактично керуючи підприємством поза межами офіційних повноважень.

Цікаво, що під час обшуків у одного зі співорганізаторів детективи НАБУ виявили в офісі дивний артефакт — нагороду з текстом «Служба безопасности президента российской федерации».

Функцію легалізації коштів виконували через окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача — обвинуваченого НАБУ і САП в іншій справі. Саме там вели «чорну бухгалтерію» і відмивали кошти через мережу компаній-нерезидентів. За даними слідства, через цю «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США.

Тим часом керівник САП Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування можливого витоку інформації у цій справі. Перевірку проводить відділ внутрішнього контролю САП, результати якої можуть стати підставою для адміністративних або процесуальних рішень.

Слідкуйте за нами у Telegram